COMPARTILHAMENTO DE DADOS E PERSECUÇÃO DO CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO ÂMBITO DOS PARAÍSOS FINANCEIROS

Autores

  • Anna Carolina Canestraro Universidade de Coimbra

DOI:

https://doi.org/10.22171/rej.v22i35.2197

Resumo

O presente estudo tem por objetivo analisar as dificuldades trazidas pelos paraísos financeiros quando na investigação do crime de branqueamento de capitais, isto é, em decorrência, principalmente, do sigilo bancário e consequente sigilo de identidade de sócios e investidores. Em sendo assim, a fim de se trazer uma resposta para essas dificuldades, o trabalho destaca as iniciativas no âmbito da Cooperação Internacional no sentido de haver uma relativização desse direito de sigilo para um consequente aumento no compartilhamento dessas informações, essenciais para o efetivo combate ao crime de branqueamento de capitais.

Biografia do Autor

Anna Carolina Canestraro, Universidade de Coimbra

Mestranda em Direito pela Universidade de Coimbra, bacharel pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogada.

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Publicado

2019-01-14

Como Citar

CANESTRARO, A. C. COMPARTILHAMENTO DE DADOS E PERSECUÇÃO DO CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO ÂMBITO DOS PARAÍSOS FINANCEIROS. Revista de Estudos Jurídicos da UNESP, Franca, v. 22, n. 35, 2019. DOI: 10.22171/rej.v22i35.2197. Disponível em: https://seer.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/view/2197. Acesso em: 27 jul. 2024.

Edição

Seção

Cidadania Social e Econômica e Sistemas Normativos